Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Evalúe e implemente sistemas de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, acordes con la normativa vigente y con las exigencias propias de su sector.
Gobierno, control interno y auditoría
Auditoría, Riesgo y Cumplimiento
Fortalezca su sistema de control interno, la gestión de riesgos y la función de auditoría interna, alineados con la estrategia del negocio y los estándares internacionales, mediante herramientas tecnológicas que faciliten auditorías más eficientes y con mayor cubrimiento.
Servicios
Auditoría de procesos
Evalúe el diseño y la eficacia de los controles de sus procesos, y sepa con evidencia qué riesgos están cubiertos y cuáles no.
Evaluación independiente y análisis GAP en auditoría
Evalúe el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y de las Normas Globales de Auditoría Interna del IIA, incluidos sus principios de ética y profesionalismo. Entregable: informe con la conclusión general de conformidad con las Normas, en el marco de la evaluación externa de calidad (QA). Si su función aún no está lista para esa evaluación, el análisis de brechas le muestra qué cerrar antes y cómo fortalecerla.
Diseño e implementación de las funciones de auditoría interna, control interno y gestión de riesgos
Con base en el Marco Integrado de Control Interno COSO, las Normas Globales de Auditoría Interna y el modelo de Tres Líneas del Instituto de Auditores Internos (IIA), lo acompañamos en el diseño y la puesta en marcha de su sistema de control interno, gestión de riesgos y auditoría interna.
Marcos de referencia
- Marco Integrado de Control Interno COSO
- Normas Globales de Auditoría Interna del IIA
- Modelo de Tres Líneas del IIA
Con base en ellos diseñamos, evaluamos y fortalecemos su sistema de control interno, gestión de riesgos y auditoría interna.
Operamos en la frontera entre la información económica de una organización —costos, estructura, gobierno— y las decisiones que esa información debería sostener.
Conozca la Asesoría en Costos, nuestro servicio principal →¿Sabe con evidencia qué riesgos están cubiertos y cuáles no?
La primera conversación, de 30–40 minutos, es sin costo. Respondemos en uno a dos días hábiles.
